JAKARTA – Skandal keuangan besar kembali mengguncang dunia perbankan. Sindikat pembobol rekening dormant berhasil menguras dana fantastis hingga Rp204 miliar dari salah satu cabang Bank BNI di Jawa Barat. Uang dalam rekening tersebut ternyata milik seorang pengusaha tanah berinisial S, yang selama ini jarang tersentuh publik.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, membenarkan bahwa dana yang dibobol itu berasal dari rekening dormant milik S. Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh soal identitas maupun keberadaan sang pengusaha.
Menurut Helfi, sindikat ini punya cara licik untuk menghapus jejak. Dana hasil rampokan ditukar menjadi valuta asing (valas) melalui money changer, lalu dipindahkan ke rekening penampungan lain untuk mencuci uang haram tersebut.
Rekening Pemerintah Menganggur Rp500 Miliar: PPATK Warning Risiko Korupsi Terselubung
Ratusan Ribu Rekening Dormant Terungkap, Celah Kejahatan Keuangan Makin Terbuka
“Modus pencucian uangnya, salah satunya dengan menukar uang ke valas sebelum dialirkan ke rekening lain,” kata Helfi di Jakarta, Kamis.
Polisi sudah memeriksa pihak penjual valas terkait aliran dana ini. Meski begitu, penyidik masih menelusuri untuk apa sebenarnya uang tersebut digunakan. “Yang jelas, hasilnya mereka bagi-bagi setelah transaksi ilegal itu berhasil,” tambahnya.
